Administratia fiscala a inceput sa foloseasca o aplicatie informatica care incruciseaza automat datele din mai multe registre si semnaleaza tranzactiile suspecte. Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat ca instrumentul a generat deja peste 4.000 de alerte si ca are capacitatea de a identifica inclusiv fraudele de tip carusel, una dintre cele mai pagubitoare scheme de evaziune fiscala din Uniunea Europeana.
Anuntul vine intr-un moment in care presiunea pe colectarea veniturilor la buget este ridicata, iar digitalizarea ANAF a devenit conditie pentru deblocarea unor fonduri europene.
Ce face noul instrument
Potrivit ministrului, softul nu este un simplu registru, ci un sistem care pune cap la cap informatii din surse diferite si scoate la suprafata tipare care altfel ar trece neobservate de inspectorii fiscali.
Un soft care priveste, integreaza multe baze de date. Au inceput sa-l foloseasca. E foarte util. Au peste 4.000 de alerte in softul respectiv
Cele peste 4.000 de alerte reprezinta cazuri marcate pentru verificare, nu condamnari. Valoarea unui astfel de sistem sta in capacitatea de a prioritiza controalele acolo unde riscul de evaziune este cel mai mare, in loc sa imprastie resursele administratiei pe verificari la intamplare.
De ce conteaza frauda carusel
Frauda carusel este o schema prin care firme fictive sau de tip fantoma deconteaza TVA pentru tranzactii intracomunitare care, in realitate, se invart in cerc intre mai multe state membre. Statul ramane fara incasarile de TVA, iar prejudiciile ajung frecvent la sute de milioane de euro pe an la nivel european.
are absolut toate functiunile pentru a descoperi inclusiv fraude carusel
Detectarea acestui tip de frauda necesita corelarea datelor dintre mai multe companii si jurisdictii, exact tipul de operatiune pe care un sistem automat il poate face mult mai rapid decat un inspector.
Calendarul digitalizarii
Alexandru Nazare a legat noul instrument de un obiectiv mai amplu: finalizarea digitalizarii ANAF pana la sfarsitul anului 2026 si incadrarea in jaloanele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta.
clar pana in iunie anul viitor vom finaliza toate jaloanele, vom lua toti banii din PNRR, iar hub-ul informational va fi gata la sfarsitul anului viitor
Ministrul a transmis astfel ca fondurile europene legate de modernizarea fiscului nu vor fi pierdute, iar hub-ul informational care va sustine analiza datelor urmeaza sa fie operational pana la finalul lui 2026.
