Administrația fiscală a început să folosească o aplicație informatică care încrucișează automat datele din mai multe registre și semnalează tranzacțiile suspecte. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că instrumentul a generat deja peste 4.000 de alerte și că are capacitatea de a identifica inclusiv fraudele de tip carusel, una dintre cele mai păgubitoare scheme de evaziune fiscală din Uniunea Europeană.

Anunțul vine într-un moment în care presiunea pe colectarea veniturilor la buget este ridicată, iar digitalizarea ANAF a devenit condiție pentru deblocarea unor fonduri europene.

Ce face noul instrument

Potrivit ministrului, softul nu este un simplu registru, ci un sistem care pune cap la cap informații din surse diferite și scoate la suprafață tipare care altfel ar trece neobservate de inspectorii fiscali.

Un soft care privește, integrează multe baze de date. Au început să-l folosească. E foarte util. Au peste 4.000 de alerte în softul respectiv

Cele peste 4.000 de alerte reprezintă cazuri marcate pentru verificare, nu condamnări. Valoarea unui astfel de sistem stă în capacitatea de a prioritiza controalele acolo unde riscul de evaziune este cel mai mare, în loc să împrăștie resursele administrației pe verificări la întâmplare.

De ce contează frauda carusel

Frauda carusel este o schemă prin care firme fictive sau de tip fantomă decontează TVA pentru tranzacții intracomunitare care, în realitate, se învârt în cerc între mai multe state membre. Statul rămâne fără încasările de TVA, iar prejudiciile ajung frecvent la sute de milioane de euro pe an la nivel european.

are absolut toate funcțiunile pentru a descoperi inclusiv fraude carusel

Detectarea acestui tip de fraudă necesită corelarea datelor dintre mai multe companii și jurisdicții, exact tipul de operațiune pe care un sistem automat îl poate face mult mai rapid decât un inspector.

Calendarul digitalizării

Alexandru Nazare a legat noul instrument de un obiectiv mai amplu: finalizarea digitalizării ANAF până la sfârșitul anului 2026 și încadrarea în jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

clar până în iunie anul viitor vom finaliza toate jaloanele, vom lua toți banii din PNRR, iar hub-ul informațional va fi gata la sfârșitul anului viitor

Ministrul a transmis astfel că fondurile europene legate de modernizarea fiscului nu vor fi pierdute, iar hub-ul informațional care va susține analiza datelor urmează să fie operațional până la finalul lui 2026.